Міжрегіональну схему ухилення від податків викрили на Полтавщині

1. >
2. Кримінал >
3. Міжрегіональну схему ухилення від податків викрили на Полтавщині

30 червня 2017, 17:00   0

Співробітниками податкової ГУ ДФС у Полтавській області спільно з прокуратурою було викрито діяльність групи осіб, які сприяли підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків.

Як повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України, в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які організували міжрегіональну схему сприяння ухиленню від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення операцій купівлі-продажу продуктів харчування з використанням реквізитів і банківських рахунків фіктивних підприємств.

Одне з підприємств на власних та орендованих земельних ділянках вирощувало цукровий буряк, з якого виготовлявся цукор. Документально відображався його продаж в адресу фіктивних підприємств, зареєстрованих в різних регіонах України, хоча фактично він реалізовувався за готівку через підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Крім цього, зловмисники за допомогою фіктивних підприємств за безготівковим розрахунком закуповували цукор на заводах-виробниках. Накопичення придбаної таким чином продукції здійснювалося на складських приміщеннях в Полтаві, звідки вона транспортувалася до місць реалізації на території Полтавської та Дніпропетровської областей. При цьому, операції з купівлі-продажу цукру приватними підприємцями в бухгалтерському та податковому обліку взагалі не відображалися.

В результаті зазначеної діяльності державному бюджету було завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на суму близько 7 млн грн.

В ході проведених в Полтавській та Дніпропетровській областях обшуків було вилучено майже 26,5 тис. кг борошна, понад 10,3 тис. кг цукру, понад 1,2 млн грн. готівкою, комп'ютерну техніку, 5 автомобілів, фінансово - господарські документи та чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить понад 4,4 млн грн.

Розслідування кримінального провадження триває.

Читайте також: Аграрії не можуть отримати ПДВ на спецрахунки через ДФС, – Держказначейство

Автор: Марина Левчук