На Полтавщині ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви

18 квітня 2022, 11:30   0

Під час розслідування справи щодо держзради екснардепа України Іллі Киви, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Про це повідомили в пресслужбі територіального управління ДБР у Полтаві.

Нерухомість  була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.

Додамо, Капашин родом з Рунівщини, Полтавського району.

Читайте також: Нардеп Ілля Кива та стрімка кар’єра: як зрадник з ОПЗЖ жирував за гроші Росії. ВІДЕО

Автор: Марина Левчук

Кримінал 18 квітня 2022, 11:30

Щоб писати коментарі

Авторизуйтесь
Вибір редакції