У Полтаві працював офіс мережі нелегальних онлайн-казино з мільйонним обігом

1. >
2. Кримінал >
3. У Полтаві працював офіс мережі нелегальних онлайн-казино з мільйонним обігом

Детективи БЕБ у Києві повідомили про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’яти його спільникам. Загальний обіг коштів нелегальних онлайн казино та букмекерських ресурсів становив близько 83 млн грн. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Доступ до сайтів здійснювався без будь-яких ліцензій та поза державним контролем.

Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів – гравці переказували кошти безпосередньо на банківські картки підставних осіб (дропів). Надалі кошти акумулювалися, переводилися у готівку, конвертувалися у крипто- або іноземну валюту.

Детективи встановили, що організатори забезпечили роботу «офісів» у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори та оператори щоденно контролювали потік платежів, використовували спеціальні застосунки для автоматичного підтвердження транзакцій, вели «бухгалтерію» та звітували перед кураторами.

До злочинної діяльності були залучені особи з різними ролями: від технічних адміністраторів до «дропів», які відкривали рахунки у різних банках України, що дозволяло приховувати реальні обсяги обігу коштів. Обіг коштів у межах цієї незаконної схеми становив щонайменше 5 млн грн на добу.

Спілкування між учасниками схеми відбувалося виключно через месенджери під вигаданими іменами. Крім того, вони постійно змінювали орендовані офіси, купували нову техніку та SIM-карти.

Організатору повідомлено про підозру за фактом проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: Полтавця судитимуть за зберігання наркотиків: у нього знайшли «солі», канабіс та галюциногенні гриби

Автор: Анна Зарудська

• #новини Полтави
• #казино
• #БЕБ