Cьогодні
На Полтавщині викрили масштабний «конвертаційний центр» з оборотом у мільярди гривень
28 квітня 2026, 10:00 0
Правоохоронці викрили діяльність масштабного «конвертаційного центру», учасники якого допомагали бізнесу ухилятися від сплати податків. До схеми було залучено близько 500 фіктивних підприємств, через які кошти переводили у готівку або конвертували у криптовалюту. Про це повідомили в прес-службі Полтавсьої обласної поліції.
За даними слідства, організатор, який нині перебуває за кордоном, координував роботу розгалуженої мережі. До злочинної організації входили фінансовий директор, бухгалтери, вербувальники та інші учасники. Зокрема, керівництво «центром» він доручив своїй матері. Учасники відповідали за фінансові операції, ведення бухгалтерії та пошук підставних осіб для реєстрації фіктивних підприємств і відкриття банківських рахунків.
Схема полягала у проведенні безтоварних операцій через понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Це дозволяло формувати штучний податковий кредит з ПДВ і мінімізувати податкові зобов’язання для підприємств реального сектору економіки.
Для виведення коштів за кордон використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та Об’єднаних Арабських Еміратах. Гроші переводили у готівку або криптовалюту через мережу обмінників як в Україні, так і за кордоном, зокрема, у Києві, Празі, Лондоні, Берліні, Римі, Відні, Варшаві та інших містах.
Крім того, фігуранти надавали послуги з легалізації товарів сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів і нафтопродуктів, надаючи їм вигляду законного походження.
За інформацією правоохоронців, з 2022 року послугами «конвертаційного центру» скористалися понад 200 підприємств. Лише чотирьом із них вдалося уникнути сплати 56 млн грн податків. Загалом же сума так званої «податкової оптимізації» може сягати 3 млрд грн.
У межах розслідування співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з Бюро економічної безпеки провели понад 40 обшуків у Полтавській області та Києві. Вилучено грошові кошти, фінансову документацію, носії інформації та інші докази. Частину учасників затримано.
Наразі організатору та ще дев’ятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за створення злочинної організації, ухилення від сплати податків та підроблення документів. Організатору підозру оголошено заочно, готуються матеріали для його оголошення у міжнародний розшук.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.
Правоохоронці наголошують: забезпечення сплати податків, особливо у сфері обігу пального, є критично важливим в умовах воєнного стану, адже кожна гривня бюджету — це ресурс для оборони держави.
Читайте також: Схема з 3500 ФОПами: БЕБ провела обшуки в мережі магазинів «Маркетопт»
Щоб писати коментарі
Авторизуйтесь