У Кременчуці викрили конвертаційний центр з багатомільйонним обігом

1. >
2. Кримінал >
3. У Кременчуці викрили конвертаційний центр з багатомільйонним обігом

10 жовтня 2017, 10:35   0

Державна фіскальна служба у Кременчуці викрила конвертаційний центр з обігом у 70 млн грн.

Як повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби, організатори незаконного бізнесу займалися наданням послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток, а також незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку.

Організатори створили ряд підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники перераховували кошти за нібито надання послуг або виконання робіт. Надалі підприємці отримували свої гроші в банку з вирахуванням відсотка (від 10 до 12%) від конвертованої суми.

Протягом 2016-2017 через конвертаційний центр пройшло понад 70 мільйонів гривень. Правоохоронці провели 14 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних. Податківці виявили та вилучили: документацію; мобільні телефони; оргтехніку; носії (жорсткі диски, USB-флеш накопичувачі); стартові пакети; 18 СІМ-карт операторів мобільного зв’язку; 12 банківських карток; 5 печаток фіктивних підприємств; майже 28 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті; а також автомобіль.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків.

Читайте також: На Полтавщині молодик крав гроші в бабусі своєї дружини

Автор: Ольга Матвієнко