«Блискучий лохотрон»: в поліції Полтавщини прокоментували ситуацію з ювелірною пірамідою

13 березня 2020, 09:00   0

Днями на Youtube-каналі «BIHUS info» вийшов черговий випуск розслідування Дениса Бігуса, в якому він показав, що мережа магазинів ювелірних прикрас «B2B Jewelry» має всі ознаки фінансової піраміди.

B2B Jewelry – це мережа ювелірних магазинів по всій країні. На сайті установи зазначається, що в Україні, Росії та Казахстані працює вже майже 100 магазинів. У компанії є власний ювелірний завод, вона обіцяє прибутковість на пасивні інвестиції в вироби з дорогоцінних металів 8% на тиждень або близько 400% річних.

При цьому, юридичної особи B2B Jewelry не існує, принаймні, в Україні. Це бренд, під яким працює мережа фірмових магазинів ювелірного заводу Шарм, розташованого в містечку Ладижин під Вінницею. Бренд з'явився влітку 2018 року, але вибухове зростання проекту почалося влітку-восени 2019-го. Власником магазинів є Микола Гонта.

До теми: На Полтавщині псевдосоцпрацівники виманили у пенсіонерів майже мільйон гривень

Як це працює

(пояснює видання Liga.Net)

У магазинах на цінниках дві суми: одна – фактична вартість товару, друга – сума кешбеку, який становить 104%, це означає, що купити прикрасу в салонах B2B Jewelry можна фактично безкоштовно (і за це навіть доплатять). Кешбек розбивають на 52 частини і виплачують на карту будь-якого банку протягом року. Наприклад, ви купуєте за тисячу гривень кільце, а вам протягом року повернуть рівними частинами 1040 гривень.

Разом з реальними прикрасами, компанія продає сертифікати. В B2B Jewelry запевняють, що вони дають право в будь-який момент отримати вироби з золота або срібла на номінал сертифіката, який стартує від 1 000 грн.

За сертифікатом обіцяють неймовірні для сьогоднішньої України 8% на тиждень або 416% річних (для порівняння, прибутковість за банківськими депозитами в гривні за рік – близько 12% мінус податок).

Крім того, компанія стимулює залучення нових клієнтів: кожен «інвестор» фінансово мотивований, загітувати на покупку сертифікатів родичів і знайомих. Всі, хто прийде за рекомендацією «інвестора», вважаються учасниками його «мережі» і їх покупки зараховуються в його «оборот». Чим вище цей показник - тим більше реферальних бонусів він отримує.

Всі розрахунки ведуться лише готівкою, фіскальні чеки відсутні.

Наразі затримок з виплатами немає, проте, за інформацією Дениса Бігуса, вже найближчим часом ця піраміда може «лопнути», адже коли максимальна кількість людей вкладе свої гроші, то кешбек повертати буде нічим. Ошукані вкладники не зможуть пред’явити претензії, адже перераховують кошти по суті в благодійний фонд, який належить  дружині Гонти. Цей фонд вже потрапив в поле зору правоохоронців, зокрема, за ухиляння від сплати податків. Триває слідство.

Читайте також: Із початку року полтавці віддали шахраям понад 3 мільйони гривень

Що буде, якщо «золота піраміда» лусне

За словами заступника керівника проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Юлії Вітки, фінрегулятори дійсно не можуть вплинути на ситуацію, оскільки фінансове шахрайство – це прерогатива правоохоронців. При цьому їм не обов'язково чекати напливу потерпілих. «Можна звернутися до органів з повідомленням - тоді у них буде хоч якийсь привід для початку розслідування».

Що буде, якщо B2B Jewelry дійсно виявиться пірамідою, а сотні тисяч її клієнтів втратять свої гроші? На підставі одних лише сертифікатів практично неможливо притягнути організаторів до відповідальності. Перш за все, тому що самі вкладники погоджуються на їх умови, не маючи юридичної оцінки своїх дій.

У Полтаві вже є магазин цієї мережі. Розташований він практично біля Полтавської облдержадміністрації, на вулиці Коряка. На останній сесії облради депутат Юрій Копченко звернувся до всіх компетентних органів з приводу діяльності цих магазинів і розслідування Дениса Бігуса,  щоб захистити полтавців від шахрайства.

В поліції Полтавщини розповіли, що не можуть ніяким чином вплинути на роботу «B2B Jewelry», оскільки наразі не надходило жодних скарг з цього приводу від постраждалих:

– Цим займаються на центральному рівні. У нас таких заяв не було. Інформація подана людям, їм довели, що це можу бути фінансова піраміда, а люди обирають самі. Якщо вони вважають це за доцільне, ми не можемо їм заборонити укладати якісь угоди і купувати якісь послуги чи товари. Цим мають займатися в Головному слідчому управлінні і Офісі Генпрокурора. Для того, щоб нам прийти до цих представництв, мають бути скарги чи заяви. Як тільки буде хоча б одна заява, що когось ошукали чи не надали послуги, це буде підставою для реєстрації кримінального провадження, але таких заяв на території області немає. ЗМІ зараз діють на упередження.

Читайте також: На Полтавщині пенсіонерка віддала кошти і прикраси, щоб «зняти порчу»

13 березня 2020

Автор: Марина Левчук

Кримінал 13 березня 2020, 09:00

Щоб писати коментарі

Авторизуйтесь
Вибір редакції