На Полтавщині викрили конвертаційний центр з оборотом понад 180 млн гривень

1. >
2. Кримінал >
3. На Полтавщині викрили конвертаційний центр з оборотом понад 180 млн гривень

30 січня 2021, 12:40   0

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області припинили діяльність центру мінімізації платежів у бюджет, який надавав послуги з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у тіньовий сектор підприємствам реального сектору економіки Полтавської, Київської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Під час досудового розслідування встановили групу осіб – мешканців Полтавщини, які надавали підприємствам незаконні послуги щодо безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та конвертації безготівкових коштів у готівку.

– У спробі обійти закон ділки відходять від традиційних схем з конвертації коштів та вміло маскуються під реальний сектор економіки. Так, вказані особи з використанням підконтрольних підприємств налагодили імпорт матеріалів (металопрокат, труби, трикотажні полотна та інше), з якого організували виробництво товарів парко-садового та будівельного призначення. Товари збувалися за готівкові кошти, без відображення операцій в документах бухгалтерського та податкового обліку. З метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, фактично використані для виготовлення товарів матеріали документально реалізовувалися в адресу таких підприємств, а отримані за це на рахунки кошти знімалися готівкою через банківські установи та поверталися замовникам, за виключенням 10% від перерахованих коштів, які слугували винагородою за протиправні послуги, – повідомили у Головному управлінні ДФС у Полтавській області.

Протягом 2018 – 2020 років проконвертовано понад 180 млн грн, а підприємства-вигодонабувачі ухилилися від сплати податків у сумі 30 млн гривень.

Під час обшуку в офісних приміщеннях фігурантів справи вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 440 тисяч гривень, документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, та інші речі і документи, що підтверджують злочину діяльність.
Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо притягнення учасників протиправної діяльності до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Читайте також: У Полтаві під час отримання хабара затримали начальницю управління обласної податкової

Автор: Ольга Матвієнко