Суд дозволив заочне розслідування щодо Костянтина Жеваго у справі про розтрату 113 млн доларів

1. >
2. Кримінал >
3. Суд дозволив заочне розслідування щодо Костянтина Жеваго у справі про розтрату 113 млн доларів

Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа-бенефіціара банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства в 2007–2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.

Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.

Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші були списані з його кореспондентських рахунків.

Нагадаємо, 19 березня 2026 року в Парижі Жеваго вручили повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні. Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу  за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР.  Після вручення підозри його допитали у статусі підозрюваного. 

Досудове розслідування триває.

Читайте також: НАБУ і САП у Полтаві викрили посадовців СБУ та адвоката на хабарі у 110 тисяч доларів

Автор: Анна Зарудська

• #Костянтин Жеваго
• #Генеральна прокуратура України
• #новини Полтавщини