Cьогодні
На Полтавщині викрили конвертаційний центр, через який пройшло 100 млн грн
12 березня 2019, 10:50 0
Прокуратура і Державна фіскальна служба у Полтавській області викрили діяльність конвертаційного центру.
Протягом 2018-2019 років учасники схеми на території Полтавської області створили 19 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.
Про це повідомили в прес-службі ГУ ДФс у Полтавській області.
Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували винагородою учасникам конвертаційного центру, передавали посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг.
Загальний обсяг проконвертованих коштів склав близько 100 млн гривень.
Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури провели 6 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту учасників конвертаційного центру.
За результатами обшуків вилучили 7 печаток підконтрольних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи і носії інформації.
У рамках кримінального провадження накладено арешти на 19 розрахункових рахунків у 5 банківських установах.
Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо притягнення всіх учасників конвертаційного центру до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Читайте також: Колишнього держслужбовця Полтавської ОДА оштрафували за корупцію
Щоб писати коментарі
Авторизуйтесь