На Полтавщині викрили конвертаційний центр, через який пройшло 100 млн грн

1. >
2. Кримінал >
3. На Полтавщині викрили конвертаційний центр, через який пройшло 100 млн грн

Фото – ГУ ДФС у Полтавській області

Прокуратура і Державна фіскальна служба у Полтавській області викрили діяльність конвертаційного центру.

Протягом 2018-2019 років учасники схеми на території Полтавської області створили 19 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Про це повідомили в прес-службі ГУ ДФс у Полтавській області.

Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували винагородою учасникам конвертаційного центру, передавали посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг.

Загальний обсяг проконвертованих коштів склав близько 100 млн гривень.

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури провели 6 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту учасників конвертаційного центру.

За результатами обшуків вилучили 7 печаток підконтрольних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи і носії інформації.

У рамках кримінального провадження накладено арешти на 19 розрахункових рахунків у 5 банківських установах.

Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо притягнення всіх учасників конвертаційного центру до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Читайте також: Колишнього держслужбовця Полтавської ОДА оштрафували за корупцію

Автор: Ольга Матвієнко