“Нелегальні казино використовують Африку для виведення грошей”, — нардеп Железняк

1. >
2. Влада >
3. “Нелегальні казино використовують Африку для виведення грошей”, — нардеп Железняк

Народний депутат Верховної Ради України Ярослав Железняк розповів про те, які схеми виведення грошей використовують нелегальні гральні заклади.

У своєму Telegram-акаунті нардеп написав, що ряд підсанкційних операторів почав використовувати в схемах виведення грошей африканський еквайринг. Депутат описав схему, згідно з якою після поповнення рахунку в такому інтернет-казино гроші переводяться нібито на оплату бізнес-школи в Кенії. За його словами, Африка не єдиний варіант в таких махінаціях. Іноді в якості "буфера" виступає навіть Росія, з якою Україна зараз воює.

Виходить, замість того, щоб допомагати українським військовим, наприклад пікапами, місцеві казино ведуть бізнес з росіянами.

"Я не жартую, у мене дійсно вилізла саме така штука під час однієї з контрольних закупівель. Мій Райф [Райффайзенбанк-ред.] таке вже не пропускає. Але деякі банки досі без проблем проводять настільки сумнівні платежі", - написав Железняк.

Як з цим боротися

За словами народного депутата, той факт, що оператори, включаючи Паріматч, змушені використовувати для своєї роботи настільки екзотичні схеми, є хорошим знаком. Це говорить, що звичайні методи проведення платежів для них перекриті.

Але і з "африканською схемою" також необхідно боротися, і нардеп вважає, що інформацію про це слід передавати в міжнародні платіжні системи і регуляторам. Складність, за словами Железняка, полягає в тому, що в Африці не дуже поспішають змінювати свої методи роботи.

"Африканські регулятори не найбільші реформатори у світі», - зазначив депутат.

При цьому Железняк пожартував, що в майбутньому операторам мабуть доведеться використовувати щось ще більш екзотичне. Наприклад, “перераховувати гроші пінгвінам в Антарктиді".

Нардеп також зазначив, що напередодні в НБУ було проведено засідання, на якому обговорювалися методи вирішення проблеми з топ казино України (полный список по ссылке - www.respin.com.ua). Железняк висловив упевненість про те, що багато хто з них зможуть продовжити роботу, оскільки закон не порушували.

Незважаючи на те, що нардеп цілком може отримувати свою вигоду з того, що сталося, питання легальності роботи деяких онлайн-казино дійсно під великим питанням.

Нагадаємо, що раніше президентом України Володимиром Зеленським були введені санкції проти 287 юридичних і 120 фізичних осіб з числа представників гральної сфери (казино, букмекери, лотерейний бізнес).

Як зазначив президент, існування схем виведення грошей з нелегальних гральних закладів підриває безпеку країни. Адже часто ці гроші йдуть на користь російських бенефіціарів, після чого можуть бути використані для подальшого фінансування розв'язаної РФ загарбницької війни.

"Рішення готувалося довгий час. Ми ґрунтовно його пропрацювали для того, щоб перекрити схеми на десятки мільярдів. І це рішення не є останнім, так як ми будемо захищатися всіма можливими способами», - заявив Зеленський.